Краевой Следственный комитет возбудили четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 1732 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
Как сообщает ведомство, подозреваемые граждане на территории города Барнаула с мая 2017 по март 2018 года предоставляли в компетентные органы паспорт гражданина РФ на свое имя для удостоверения личности и свидетельствования подписи в заявлении о государственной регистрации юридического лица, а также иные документы, необходимые для данных целей. В последующем на основании предоставленных подозреваемыми документов в ЕГРЮЛ внесены сведения о них, как директорах и единственных учредителях Обществ. Проверка, проведенная следственными органами, показала, что общества с ограниченной ответственностью были зарегистрированы на подставных лиц.
Мотив и цель создания организации на подставное лицо предполагают корысть, стремление к обогащению, ведение финансово-хозяйственной деятельности для последующего утаивания налогов, возмещения НДС, легализации имущества добытого преступным путем. Как правило, такие организации не представляют налоговую отчетность и в большинстве случаев создаются для прикрытия незаконной финансово-хозяйственной деятельности.
В настоящее время по всем возбужденным уголовным делам проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается.
Смотрите также:
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Лжезаводчика собак разыскивают полицейские Барнаула 
Жителя Пермского края будут судить за мошенничество на Алтае 
Следователь Росщупкин защитит права граждан