Депутата Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края обвиняют в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной преступной группой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, с февраля 2012 года по июнь 2014 года подозреваемый возглавлял работу двух организованных групп, осуществляющих незаконную банковскую деятельность.
«Деятельность участников организованных групп заключалась в кассовом обслуживании физических и юридических лиц путем перевода безналичных денежных средств в наличные и выдачи наличных денежных средств клиентам с участием заранее созданных и подконтрольных им организаций, а также подконтрольных им физических лиц, с целью извлечения имущественной выгоды», – поясняет пресс-служба ведомства.
За свою работу организованные группы получали вознаграждение в виде 2,2 % от каждой перечисленной и обналиченной ими денежной суммы. Доход при этом исчислялся миллионами рублей.
Работник районного отделения казначейства незаконно участвовал в деятельности коммерческой организации