65
Рейтинг вопроса
0
+ -

Как часто попадаются мошенники, которые выводят за рубеж валюту?

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 7. "АиФ-Алтай" 11/02/2015
Категория:  Архив Вопрос-ответ из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 7 11/02/2015

Как часто попадаются мошенники, которые выводят за рубеж валюту?

Ответ редакции

Алтайская таможня совместно с УФСБ РФ по Алтайскому краю выявили несколько фактов незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму 89,687 млн рублей. По информации Алины ШМИДТ, пресс-секретаря Алтайской таможни, чаще всего мошенники используют в противозаконных схемах подставные лица и подложные документы. Например, директор одного бийского ООО, заключил в мае 2014 года лже-контракт с фирмой из Китая на поставку в Россию электронных товаров. Бийская фирма перечислила в адрес китайской фирмы 285 тысяч долларов США, что эквивалентно 9 794 220,18 рубля. За совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов Алтайская таможня возбудила в отношении директора бийской фирмы уголовное дело. Данное преступление предусматривает лишение свободы до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Аналогичной была и ситуация, когда барнаульская фирма якобы заключила контракт с китайцами на поставку промышленного оборудования на общую сумму 15 млн долларов США. Затем директор фирмы в течение года произвёл 14 переводов в Китай на общую сумму 2,192 млн долларов США (69, 843 млн рублей). Увы, товар поставлен не был, деньги из Китая не возвращены, а в отношении директора барнаульской фирмы возбуждено уголовное дело.

Ещё одно уголовное дело по нарушению требований валютного законодательства Российской Федерации было возбуждено в отношении барнаульца, который за мзду зарегистрировал на себя липовое ООО и «заключил контракт» с казахской фирмой на поставку колёс на сумму 10,08 млн рублей.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых