Преступная группа из Барнаула незаконно вывела за рубеж около 380 млн рублей. Их деятельность пресекла Сибирская оперативная таможня, сообщают в пресс-службе ведомства.
Для своих махинаций сообщники создали 74 юридических лица, 34 из которых использовались непосредственно для вывода валюты за рубеж. Правоохранители установили все задействованные в цепочках фирмы, источники денежных средств, а также финансовые связи между участниками ОПГ и их клиентами в Барнауле и Новосибирске.
На сегодняшний день все подозреваемые уже дали признательные показания.
« С начала 2021 года это уже третья ОПГ, занимавшаяся незаконными валютными операциями, выявленная в сибирском регионе», – рассказал заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Сибирской оперативной таможни Александр Бадер.
Фигурантам дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Однако за сотрудничество со следствием наказание может быть снижено
Барнаулец вымогал деньги за нераспространение интимных фото 
Куш 3,5 млн рублей. Похитители вскрыли барнаульский банкомат за 40 минут 
Бийчанка пытались обменять фальшивые 100 долларов