Преступная группа из Барнаула незаконно вывела за рубеж около 380 млн рублей. Их деятельность пресекла Сибирская оперативная таможня, сообщают в пресс-службе ведомства.
Для своих махинаций сообщники создали 74 юридических лица, 34 из которых использовались непосредственно для вывода валюты за рубеж. Правоохранители установили все задействованные в цепочках фирмы, источники денежных средств, а также финансовые связи между участниками ОПГ и их клиентами в Барнауле и Новосибирске.
На сегодняшний день все подозреваемые уже дали признательные показания.
« С начала 2021 года это уже третья ОПГ, занимавшаяся незаконными валютными операциями, выявленная в сибирском регионе», – рассказал заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Сибирской оперативной таможни Александр Бадер.
Фигурантам дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Однако за сотрудничество со следствием наказание может быть снижено
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Барнаулец вымогал деньги за нераспространение интимных фото 
Куш 3,5 млн рублей. Похитители вскрыли барнаульский банкомат за 40 минут 
Бийчанка пытались обменять фальшивые 100 долларов