10 жителей Барнаула осудили за незаконную банковскую деятельность, однако почти все из них были освобождены от наказания по акту амнистии.
По информации СУ СКР по Алтайскому краю, предполагаемый организатор нелегального бизнеса – бывший депутат Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края Сергей Афанасьев – находится в международном розыске. Его уголовное дело было выделено в отдельное производство.
Следствию удалось доказать, что с февраля 2012 по июнь 2014 года обвиняемые веди незаконную банковскую деятельность. Они обналичивали финансовые средства юридических и физических лиц с помощью расчетных счетов подконтрольных заранее созданных организаций. С клиентов они брали комиссию не менее 2,2%, прибыль от деятельности составила более 10 млн рублей.
Смотрите также:
- Бийский предприниматель подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента →
- В отношении главы города Камня-на-Оби возбуждено уголовное дело →
- Депутата АКЗС будут судить за уклонение от уплаты налогов →