Случаи невозврата валюты из-за рубежа участились в Алтайском крае. За месяц 2015 года было возбуждено больше уголовных дел по фактам вывода валюты за рубеж, чем за весь 2014 год.
Алтайская таможня и УФСБ РФ по Алтайскому краю выявили 3 случая незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму 89,687 млн. рублей, с использованием подставных лиц и подложных документов.
Во всех случаях руководители алтайских компаний заключали фиктивные договоры на поставку товаров из Китая и Казахстана. За границу переводились денежные суммы в рублях и иностранной валюте. При этом товар по контракту на территорию России не ввозился. Также не предпринято никаких действий по возвращению в РФ перечисленных денежных средств.
Смотрите также:
- В Барнауле выросла «финансовая пирамида» под крышей кооператива «Магистраль» →
- Как часто попадаются мошенники, которые выводят за рубеж валюту? →
- Казначей Гусев предстанет перед судом →