Трех жителей Барнаула обвиняют в незаконной банковской деятельности, которая заключалась в отмывании денег. За несколько лет они заработали комиссию в 35 млн рублей.
«По масштабу это третье дело по всей России», - подчеркивают в правоохранительных органах.
И действительно, деятельность, которую развернула группировка, поражает своим масштабом. Было установлено, что банда работала с 2019 года по май 2025-го. Они проводили незаконные банковские операции по расчетам, кассовому обслуживанию и инкассации.
«Для этого они подыскивали так называемых клиентов – юридических лиц, нуждающихся в обналичивании денежных средств», - поясняют в СУСК РФ по Алтайскому краю.
«За свои услуги фигуранты получали от 1 до 18 процентов от общей суммы перечисленных от клиентов безналичных денежных средств», - добавляют следователи.
Как стало известно, к «банкирам» с Алтая обращались клиенты даже из других регионов России. Благодаря своим махинациях, в последующем они получали налоговые льготы на крупные суммы, не положенные им по закону.
В совокупности, за пять лет члены группировки получили в качестве вознаграждения не менее 35 млн рублей.
В настоящее время обвиняемые заключены под стражу. Проведен ряд обысков. Изъяты вещдоки. Расследование продолжается.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
На Алтае мошенники под видом подружки выманили 25 тысяч рублей 
В Алтайском крае мошенники вернут полмиллиона рублей маткапитала 
За сутки жители Республики Алтай перевели мошенникам почти 5 млн рублей 
На Алтае курьер мошенников получил реальный срок