Предпринимателю из Алтайского края барнаульским судом вынесен приговор за проведение незаконных банковских операций по обналичиванию крупных сумм денег, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ.
Судом установлено, что в 2014 году на подставных лиц мужчина зарегистрировал несколько ООО. На эти счета поступали безналичные деньги, принадлежащие его клиентам, которые предприниматель впоследствии обналичивал. За выведение денежных средств с электронных счетов, подсудимый получал вознаграждение в размере от 4% до 8% от поступившей на счёт суммы.
Всего мужчина обналичил более 85 млн рублей, за которые получил в качестве вознаграждения более 4 млн рублей.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц), ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей.
Бухгалтер барнаульского банка предстанет перед судом за мошенничество 
В Белокурихе замначальника почты оштрафовали за хищение денег 
Руководители кредитного кооператива похитили 21 млн. рублей 
Сотрудница банка из Рубцовска занималась денежными махинациями 
В Барнауле осудили главврача и бухгалтера за хищение 1 млн рублей