В Барнауле осудили местного жителя за совершение незаконных валютных операций на сумму свыше 340 млн рублей. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, осужденный создал преступную группу.
С февраля 2017 по январь 2020 года мужчина и его организованная группа использовали 38 фиктивно созданных юрлиц для совершения валютных операций по незаконному переводу денег за рубеж на сумму более 340 млн рублей.
«Кроме того, для осуществления указных целей злоумышленниками в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов», - отметили в ведомстве.
Суд приговорил мужчину к 5,5 годам лишения свободы со штрафом в 200 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.