СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности в крупном размере, совершенное организованной группой. Несколько барнаульцев под видом предпринимателей обналичивали деньги.
По предварительным данным, преступление совершалось с 2016 года по настоящее время. «Бизнесмены» обналичивали деньги без специальной лицензии через подконтрольные коммерческие организации. Незаконный доход от противоправной деятельности составил более 2 млн 250 тысяч рублей.
При силовой поддержке сотрудников Росгвардии подозреваемых задержали. Следователи СКР совместно с оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю и УФСБ России по региону провели обыски по месту работы и проживания задержанных. У них изъяли наличные более 16 млн рублей.
В ходе расследования будет устанавливаться точная сумма извлеченного дохода, а также сумма обналиченных денежных средств. Расследование продолжается.
Смотрите также:
- Жителя Алтайского края ложно обвинили в незаконном обороте наркотиков →
- Сотрудник наркоконтроля незаконно хранил синтетический наркотик →
- В Бийске изъяли 700 литров фальсифицированного алкоголя →