В Алтайском крае в суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Шесть местных жителей обвиняются в незаконном создании юридических лиц, незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, сообщает ГУ МВД по краю.
По данным следствия, с 2017 по 2023 год группа взяла под контроль 15 организаций, формально возглавляемых подставными лицами. Через эти фирмы злоумышленники проводили незаконные банковские операции по выводу и обналичиванию денег. За пять лет ими было открыто более 150 расчетных счетов, а общий доход от преступной деятельности превысил 80 миллионов рублей. Одна из организаторов схемы легализовала более 1 миллиона рублей, приобретая строительные материалы через подконтрольные компании.
Теперь дело будет рассмотрено в суде по существу.