Полицейские Республики Алтай задержали трех человек, которые занимались незаконной банковской деятельностью, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размер, сообщает региональное управление МВД.
В состав группы входил 37-летний житель Республики Алтай, а также жители Алтайского края и Новосибирской области, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью на территории трех регионов.
Почти два года, с 2018 по 2020, они осуществляли незаконные операции, связанные с обналичиванием денег для заинтересованных юридических лиц. За это время они получили более 9,5 млн рублей комиссионных от сумм переведенных заказчиками.
Полицейские возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Максимальные наказание по этой статье – до семи лет лишения свободы.
«В рамках расследования уголовного дела сотрудниками полиции проведено более двадцати обысковых мероприятий по месту жительства и месту работы фигурантов, в ходе которых были обнаружены и изъяты деньги в рублях и иностранной валюте, печати различных организаций, а также документация, подтверждающая незаконную банковскую деятельность», – отмечают в ведомстве.
Полицейские продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.